站点内搜索
公司治理
- TOP
- 可持续性
- ESG举措：G（治理）
- 公司治理
基本想法
本公司从谋求本公司的可持续发展及长期提高企业价值的观点出发，在确保决策的透明性、公正性的同时，充分有效地利用所拥有的经营资源，通过迅速且准确的决策来增强经营活力，这是公司治理的要义。本公司将按照以下基本观点，致力于充实公司治理。
- ·尊重股东权利，确保平等。
- ·我们将考虑每个利益相关者的利益并进行适当的合作。
- ·适当披露公司信息并确保透明度。
- ・我们将建立自律机制，以确保取缔役对业务执行的监督职能的有效性。
- ·与持有符合中长期股东利益的投资方针的股东之间进行建设性对话。
有关详细信息，请访问IR信息公司治理页面(基本方针、实施状况、推进体制)。
投资者关系信息 >公司治理
我们对取缔役组成方式的探讨
我们认为，为确保开展建设性且有效的讨论，取缔役人数不应超过15人（其中担任监查等委员的取缔役不应超过5人）。我们委任精通公司各业务领域的取缔役，以及在其他公司拥有管理经验的经理人或人士。同时，我们也力求在监查等委员取缔役上保持适当的平衡，其中包括律师、注册会计师、税务会计师以及其他精通公司管理所需各专业领域的专业人士。
取缔役
代表取缔役社长，由六名内部取缔役（其中一名取缔役同时也是监查等委员）和四名外部取缔役（其中三名取缔役同时也是监查等委员）组成，原则上每月召开一次会议。外部取缔役取缔役他们作为取缔役成员能够迅速做出准确的决策。
在业务运营方面，代表取缔役社长作为负责业务执行的最高负责人，根据取缔役制定的管理政策监督公司运营。此外，部分取缔役也负责业务执行，其业务执行情况的信息会酌情在业务执行会议和其他场合进行分享。
另一方面，为了从客观的角度获得有关管理的适当意见和建议，我们任命了四名外部取缔役以提高我们管理的透明度和客观性。
| 2025年度 (2026年1月期) 的举办次数/出席率 | 15次/99.3% |
|---|---|
| 主要审议事项/报告事项 | 取缔役的组成和运作 管理战略和业务战略 企业道德与风险管理 - 管理层的绩效监控与评估/薪酬 ・与股东等进行对话、合作和审查。 |
提名与薪酬咨询委员会
为加强取缔役在取缔役提名及薪酬方面的独立性、客观性和问责性，我们设立了自愿参与的提名及薪酬咨询委员会，作为取缔役的咨询机构。该委员会由一名专职的监查等委员担任主席，并由五名取缔役组成：一名内部取缔役和四名外部取缔役。提名及薪酬咨询委员会履行提名委员会和薪酬委员会的双重职能，审议取缔役的委任和解聘事宜、取缔役薪酬政策及具体薪酬细节，并向取缔役提交意见和建议。
| 2025年度 (2026年1月期) 的举办次数/出席率 | 4次/100% |
|---|---|
| 主要审议事项/报告事项 | -取缔役固定薪酬水平（不包括担任监查等委员取缔役） -取缔役奖金计算方法的适当性（不包括担任监查等委员的取缔役）、奖金总额的水平、构成个人奖金分配金额基础的估值的适当性以及个人分配金额的适当性。 - 股票期权激励计划中使用的绩效挂钩系数的适当性以及这些绩效指标的目标值。 - 就继任计划等问题交换意见。 |
监查等委员
监查等委员由一名全职监查等委员成员担任主席，由四名取缔役组成：一名内部取缔役和三名外部取缔役。原则上，该委员会每月召开一次会议。
| 2025年度 (2026年1月期) 的举办次数/出席率 | 14次/100% |
|---|---|
| 重点审计项目 | 1.法令遵守 2.个别风险的防患于未然 3.内部统制系统的整备、运用状况 |
取缔役效能评估
评估方法
为了提高管理的透明度和客观性，增强公司竞争力，我们正在推行多项举措，以提高取缔役的效能。其中一项举措是，我们每年委托第三方机构对取缔役的效能进行评估。
| 方法 | 第三方调查 |
|---|---|
| 评估项目 | 取缔役的组成和运作 管理战略和业务战略 企业道德与风险管理 - 管理层的绩效监控与评估/薪酬 ・与股东等进行对话与合作。 |
| 实施时间 | 每年1月 |
官员报酬
基本方针
取缔役的薪酬主要目的是激励他们提高业绩，提升集团的企业价值，薪酬数额与其业绩相称，并参照其他公司的标准。
取缔役（不包括外部取缔役和担任监查等委员的取缔役）的薪酬包括固定薪酬和浮动薪酬（短期激励（奖金）和中长期激励（股票薪酬）），因为他们负责在每个财政年度提高业绩，并在中长期内提升公司价值。
外部取缔役和监查等委员取缔役只领取固定薪酬，因为他们的职位独立于业务执行。
关于个别报酬等的决定方针
取缔役（不包括外部取缔役和担任监查等委员的取缔役）的固定薪酬由董事会根据每位取缔役的职位（预期角色和职责）确定，同时参考其他公司的标准，并根据提名和薪酬咨询委员会（由多数独立外部取缔役取缔役组成）的意见和建议，以及监查等委员的意见（如有）确定。
此外，固定工资是基本薪酬，还有“代表权津贴”和“取缔役主席津贴”等额外津贴。
外部取缔役（不包括担任监查等委员取缔役）的固定薪酬由监查等委员根据其预期角色和职责确定，并参考其他公司的标准，同时参考提名和薪酬咨询委员会的意见和建议。该委员会由多数独立外部取缔役组成。如有审计和取缔役的意见。担任监查等委员的取缔役的固定薪酬在股东大会设定的限额内确定，并考虑公司的业绩和盈利能力。
业绩挂钩报酬等相关决定方针
取缔役（不包括外部取缔役和担任监查等委员的取缔役）的绩效挂钩薪酬（奖金）总额，在股东大会确定的取缔役薪酬限额中扣除已支付的基本薪酬后所得金额范围内，且不超过归属于母公司股东的净利润的3%。此外，该金额还会根据短期绩效评估中四个重要指标的完成情况进行调整，这四个指标分别是：合并订单量、合并营业利润、合并营业利润率和归属于外部取缔役股东的净利润。取缔役根据提名及薪酬咨询委员会（由多数独立外部董事组成）的意见和建议，以及监查等委员的意见（如有）做出决定。
关于向每位取缔役（不包括外部取缔役和担任监查等委员的取缔役）分配奖金的问题，董事们会评估每位董事对业绩的贡献、政策的完成程度（*）等，然后根据评估得出的分配率做出决定，同时考虑由多数独立外部取缔役组成的提名与薪酬取缔役委员会的意见和建议，以及（如有）审计监查等委员的意见。
※中期经营计划 (2025年1月期~2027年1月期) 的财务目标及非财务目标
●财务目标KPI
・合并营业收入:1070亿日元、合并开发率:7.5%、合并ROE:14.7%、合并派息比率:50%以上
●非财务目标KPI
・工作幸福(敬业度得分:超过一年的评估，工作时间的优化:符合内部标准的员工数量比上一年增加)
・生产体制的完善 (合作公司新营业利润的达成度:100%)
・可持续性(EcoVadis评价:获得银牌，女性管理人员比例:15%以上)
・应对气候变化 (Scope1、2的温室气体排放量:比2021年度减少40%)
以及基于战略的措施 (https://www.tanseisha.co.jp/ir/plan)
内部控制
基本想法
根据2006年5月12日取缔役决议并通过、并于2016年4月26日取缔役审议通过的《内部控制体系发展基本方针（PDF）》，本公司已建立并运行内部控制体系。本公司遵循禁止贿赂、腐败等腐败行为的《坦西社集团行为准则》和《基本合规条例》，致力于在本公司及集团公司内部推行合规工作，并由主管管理行政的取缔役担任管理负责人。有关内部控制体系架构的11项基本方针的详情，请参阅《公司治理报告》。
审计体制和状况
本公司设立了审计办公室（配备4名全职员工），直接向代表取缔役社长汇报，作为内部审计部门。审计办公室根据年初制定的内部审计计划，独立地对业务活动的执行情况进行审计，并评估财务报告内部控制的建立和运行情况。为确保内部审计的有效性，审计办公室定期向代表取缔役社长、取缔役监查等委员汇报其工作进展情况，包括审计结果。此外，审计办公室还积极与监查等委员和外部审计师分享信息、交流意见，并保持密切合作，力求高效开展内部审计工作。
担任监查等委员取缔役出席取缔役会议，取缔役履行职责的情况，并根据会计审计师和内部审计部门的审计报告开展审计工作。此外，作为全职取缔役监查等委员，会积极收集信息，并通过参加管理会议等重要会议、审阅重要审批文件以及接收各部门和集团公司的工作报告，力求高效开展审计工作。
与利益相关者沟通
多利益相关者方针的制定
基于与员工、客户、客户、债权人、地区社会等多种利益相关者共同创造价值的重要性这一观点，特别制定了显示员工与客户关系的“多利益相关者方针”。
详细信息|多利益相关者政策
与员工对话
根据劳动协约，每月与员工工会召开经营协议会，进行相互理解、沟通、意见调整。另外，每月召开劳动时间等设定改善委员会，就劳动时间等相关事项进行协商。此外，我们还努力增加员工的咨询机会，例如在“骚扰实际情况调查问卷”和“管理职位评估问卷”中设置是否希望与人力资源部协商的项目。此外，我们定期继续进行员工意识调查，并根据结果将其用于创建更好的公司和工作场所。
与投资者对话
我们非常重视与投资者的对话，除了个别会议外，我们还定期为机构投资者和个人投资者举办财务简报会。说明会上的问题解答等在IR信息的页面上公开。
与股东、投资家对话的基本方针
我们已任命取缔役，并成立了投资者关系部门，以便在合理范围内回应股东的对话请求。我们制定了以下促进与股东进行建设性对话的政策。
- 指定取缔役
为了促进与股东的建设性对话，我们任命了一位投资者关系取缔役来监督以下第 2 项至第 5 项所述的事项（目前，取缔役）。 - 与内部部门合作以支持对话的策略
负责投资者关系的取缔役监督与投资者关系活动相关的部门，并每周与各部门举行一次会议，以分享信息并促进部门间的合作。 - 关于充实个别面谈以外的对话手段的措施
至少每年举办2次决算说明会和1次面向个人投资者的说明会 - 采取措施，就通过与股东对话收集到的意见和其他信息提供反馈。
负责投资者关系的取缔役定期汇总通过与股东对话收集到的意见和其他信息，并在取缔役和管理会议上向高级管理层提供反馈。 - 关于对话时内幕信息管理的对策
与股东对话时，关于未公开的重要事实的处理，遵守相关法令自不必说，基于以防止内幕交易为目的的公司内部规程，努力进行信息管理。
与股东和投资者对话，并向取缔役反馈意见
我们定期就短期和中期业务前景、回报政策等进行对话，并将股东和其他人士在季度投资者关系会议上提出的意见和问题报告给董事会，取缔役随后会将这些意见和问题反映到管理计划等文件中。
2025年度 (2026年1月期) 的主要对话实绩
每年举行2次决算说明会、每年1次面向个人投资者的说明会、114次个人IR会议。
股东对话的主要参与者
【信息交流会】代表取缔役社长及取缔役
【单独会面】负责投资者关系的取缔役及投资者关系人员